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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.691 de fecha 8 de junio de 2011
Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores